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임시 주주총회 소집 통지 (공고)

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작성자 SHIFT 작성일21-06-25 10:05

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임시 주주총회 소집 통지 (공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


아 래 -

 

1. 일 시 : 2021년 07월 9일 (금) 오전 09시 00분

 

2. 장 소 : 쉬프트정보통신(본점 대회의실

위 치 경기도 성남시 분당구 판교로 242 (삼평동) PDC타워 C동 602

대중교통 이용방법

  지하철 판교역(신분당선) 4번 출구에서 버스 탑승 후이노밸리 버스 정류장 하차

  (이용가능 버스 : 71, 75, 602-1, 602-2)


3. 회의목적사항

부의 안건

제1호 의안 : 사외이사 중임의 건

제2호 의안 : 사내이사 중임의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

        금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며종전과 같이 주주총회 참석 하에 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 신분증.

대리행사 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감날인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증.

 

6. 기타 관련 문의는 총무팀 정경진 차장에게(02-464-7676) 연락 주시기 바랍니다.

 

2021년 06월 25

 

쉬프트정보통신 주식회사

대표이사 최 영 식 (직인생략)